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文昌市鋪前鎮(zhèn)、贛州市石城縣、合肥市瑤海區(qū)、寧夏銀川市西夏區(qū)、綏化市北林區(qū)、延邊圖們市、福州市長樂區(qū)、寧夏銀川市永寧縣
宣城市寧國市、九江市濂溪區(qū)、江門市新會(huì)區(qū)、深圳市光明區(qū)、湛江市赤坎區(qū)、太原市萬柏林區(qū)、邵陽市洞口縣
白銀市白銀區(qū)、酒泉市敦煌市、麗水市慶元縣、通化市集安市、滁州市瑯琊區(qū)、重慶市城口縣、懷化市溆浦縣、定安縣嶺口鎮(zhèn)、瀘州市納溪區(qū)
晉中市榆次區(qū)、內(nèi)蒙古烏蘭察布市卓資縣、三亞市崖州區(qū)、杭州市江干區(qū)、黃岡市武穴市、沈陽市皇姑區(qū)、惠州市惠陽區(qū)、甘南夏河縣
內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特中旗、泉州市泉港區(qū)、安順市普定縣、廣西貴港市港南區(qū)、渭南市臨渭區(qū)、永州市寧遠(yuǎn)縣、瓊海市石壁鎮(zhèn)、黑河市北安市
昌江黎族自治縣十月田鎮(zhèn)、安順市西秀區(qū)、太原市晉源區(qū)、東方市江邊鄉(xiāng)、上饒市余干縣、泉州市晉江市、懷化市鶴城區(qū)
衡陽市祁東縣、天津市靜海區(qū)、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原縣、云浮市云安區(qū)、延邊圖們市、臨汾市鄉(xiāng)寧縣、晉中市壽陽縣
渭南市富平縣、廣州市海珠區(qū)、宜賓市屏山縣、蘭州市西固區(qū)、上海市楊浦區(qū)、資陽市樂至縣、三亞市天涯區(qū)、福州市閩清縣、昌江黎族自治縣石碌鎮(zhèn)
漢中市佛坪縣、內(nèi)蒙古烏蘭察布市涼城縣、海東市化隆回族自治縣、沈陽市渾南區(qū)、甘孜道孚縣、澄邁縣金江鎮(zhèn)、內(nèi)江市市中區(qū)、涼山木里藏族自治縣、海南興海縣、武威市涼州區(qū)
廣西百色市德保縣、甘孜甘孜縣、十堰市房縣、直轄縣潛江市、洛陽市老城區(qū)
中山市南朗鎮(zhèn)、臺(tái)州市臨海市、南平市建甌市、廣西防城港市港口區(qū)、菏澤市鄆城縣、郴州市汝城縣
東莞市長安鎮(zhèn)、岳陽市岳陽樓區(qū)、文山西疇縣、廣西北海市鐵山港區(qū)、泉州市金門縣、咸陽市涇陽縣、果洛瑪多縣
煙臺(tái)市海陽市、漢中市西鄉(xiāng)縣、中山市沙溪鎮(zhèn)、定安縣嶺口鎮(zhèn)、廣西南寧市興寧區(qū)、白山市江源區(qū)、南通市啟東市、衢州市開化縣、孝感市孝昌縣
南平市延平區(qū)、撫順市望花區(qū)、佳木斯市撫遠(yuǎn)市、東方市新龍鎮(zhèn)、贛州市贛縣區(qū)
濟(jì)南市天橋區(qū)、九江市瑞昌市、湖州市德清縣、太原市古交市、延安市志丹縣
濟(jì)寧市汶上縣、齊齊哈爾市訥河市、揚(yáng)州市寶應(yīng)縣、白山市撫松縣、濟(jì)南市槐蔭區(qū)、運(yùn)城市永濟(jì)市、漳州市平和縣
瀘州市納溪區(qū)、大興安嶺地區(qū)松嶺區(qū)、萬寧市長豐鎮(zhèn)、隴南市武都區(qū)、本溪市平山區(qū)
湘潭市湘鄉(xiāng)市、漢中市略陽縣、陵水黎族自治縣黎安鎮(zhèn)、贛州市尋烏縣、杭州市余杭區(qū)、泉州市晉江市
貴陽市開陽縣、自貢市富順縣、普洱市瀾滄拉祜族自治縣、許昌市魏都區(qū)、天水市甘谷縣
張掖市肅南裕固族自治縣、遼陽市太子河區(qū)、臨沂市費(fèi)縣、咸陽市淳化縣、日照市五蓮縣、臺(tái)州市椒江區(qū)、長春市二道區(qū)、新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)
長春市綠園區(qū)、蘇州市昆山市、東莞市黃江鎮(zhèn)、湘西州龍山縣、鄭州市中牟縣、溫州市樂清市
延邊圖們市、呂梁市離石區(qū)、宜春市豐城市、普洱市思茅區(qū)、東營市利津縣、通化市二道江區(qū)、廣西桂林市秀峰區(qū)
成都市崇州市、鞍山市鐵西區(qū)、淮南市鳳臺(tái)縣、普洱市景谷傣族彝族自治縣、臨汾市鄉(xiāng)寧縣、黃岡市浠水縣、綏化市蘭西縣、菏澤市牡丹區(qū)、廣西來賓市忻城縣
昆明市石林彝族自治縣、慶陽市鎮(zhèn)原縣、東營市利津縣、五指山市毛陽、長治市潞州區(qū)、淮北市濉溪縣、蘇州市太倉市、涼山普格縣、上饒市玉山縣、常德市安鄉(xiāng)縣
西寧市大通回族土族自治縣、杭州市江干區(qū)、甘孜色達(dá)縣、景德鎮(zhèn)市樂平市、撫州市黎川縣、廣西柳州市柳北區(qū)、忻州市岢嵐縣、廈門市湖里區(qū)
蚌埠市龍子湖區(qū)、南陽市新野縣、宜昌市點(diǎn)軍區(qū)、伊春市豐林縣、盤錦市興隆臺(tái)區(qū)、內(nèi)蒙古赤峰市巴林右旗、萬寧市禮紀(jì)鎮(zhèn)
周口市鹿邑縣、茂名市信宜市、南陽市宛城區(qū)、東莞市長安鎮(zhèn)、南陽市桐柏縣、陽泉市礦區(qū)、常州市新北區(qū)、合肥市廬陽區(qū)、臨高縣南寶鎮(zhèn)
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邵陽市雙清區(qū)、濰坊市安丘市、煙臺(tái)市蓬萊區(qū)、荊門市鐘祥市、沈陽市遼中區(qū)、駐馬店市遂平縣
吉安市安福縣、商洛市洛南縣、濮陽市濮陽縣、臨夏臨夏市、景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)、邵陽市洞口縣
臨汾市古縣、長治市黎城縣、呂梁市交城縣、楚雄雙柏縣、運(yùn)城市絳縣、商丘市虞城縣、肇慶市高要區(qū)
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黔西南望謨縣、長治市壺關(guān)縣、中山市中山港街道、梅州市大埔縣、商洛市商南縣、漢中市佛坪縣、吉安市新干縣、寧夏固原市涇源縣、荊州市石首市
萬寧市東澳鎮(zhèn)、宜春市上高縣、蘭州市七里河區(qū)、龍巖市上杭縣、龍巖市新羅區(qū)、臨沂市莒南縣
本溪市本溪滿族自治縣、通化市輝南縣、成都市蒲江縣、酒泉市玉門市、臨汾市堯都區(qū)、三亞市吉陽區(qū)
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央行內(nèi)部通報(bào)券商洗錢風(fēng)險(xiǎn)及反洗錢履職典型問題，關(guān)注綜合賬戶服務(wù)、大宗交易等六類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)|界面新聞 · 快訊
中國人民銀行反洗錢局近期內(nèi)部通報(bào)了證券公司洗錢風(fēng)險(xiǎn)及反洗錢履職典型問題，并要求各法人證券、期貨、基金業(yè)金融機(jī)構(gòu)組織開展自查工作。
據(jù)悉，央行通報(bào)的券商洗錢風(fēng)險(xiǎn)涵蓋外部威脅、客戶風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)三大類。其中，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聚焦券商的綜合賬戶服務(wù)及單客戶多銀行業(yè)務(wù)、新三板協(xié)議轉(zhuǎn)讓和主板大宗交易、投資銀行、兩融、轉(zhuǎn)托管、場外衍生品六類業(yè)務(wù)。
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