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渭南市韓城市、儋州市東成鎮(zhèn)、銅陵市義安區(qū)、南平市政和縣、沈陽市法庫縣、福州市臺江區(qū)、資陽市樂至縣、寧夏銀川市賀蘭縣、營口市站前區(qū)、聊城市冠縣
阿壩藏族羌族自治州松潘縣、潮州市潮安區(qū)、茂名市信宜市、遵義市赤水市、蚌埠市龍子湖區(qū)
淮安市洪澤區(qū)、酒泉市肅北蒙古族自治縣、咸寧市嘉魚縣、汕頭市濠江區(qū)、定安縣富文鎮(zhèn)
寧夏固原市原州區(qū)、儋州市王五鎮(zhèn)、鷹潭市月湖區(qū)、廣西南寧市良慶區(qū)、撫順市新?lián)釁^(qū)
內(nèi)蒙古赤峰市巴林左旗、德州市平原縣、信陽市平橋區(qū)、海東市互助土族自治縣、樂東黎族自治縣千家鎮(zhèn)、新鄉(xiāng)市輝縣市
洛陽市洛龍區(qū)、中山市板芙鎮(zhèn)、邵陽市城步苗族自治縣、朔州市平魯區(qū)、呂梁市石樓縣、楚雄永仁縣、樂東黎族自治縣利國鎮(zhèn)、廣西柳州市融安縣
吉安市吉州區(qū)、洛陽市偃師區(qū)、廣西玉林市北流市、吉林市豐滿區(qū)、大同市廣靈縣、四平市鐵西區(qū)、隴南市康縣、重慶市沙坪壩區(qū)
呂梁市中陽縣、屯昌縣南呂鎮(zhèn)、南陽市南召縣、廣西百色市凌云縣、懷化市洪江市、濮陽市臺前縣、漳州市長泰區(qū)
阿壩藏族羌族自治州阿壩縣、漢中市佛坪縣、忻州市河曲縣、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟蘇尼特右旗、涼山布拖縣
洛陽市欒川縣、南京市雨花臺區(qū)、東方市東河鎮(zhèn)、阿壩藏族羌族自治州阿壩縣、哈爾濱市阿城區(qū)、襄陽市老河口市、咸陽市秦都區(qū)
哈爾濱市阿城區(qū)、廣西南寧市武鳴區(qū)、揚州市儀征市、中山市南區(qū)街道、溫州市甌海區(qū)、天水市麥積區(qū)、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟太仆寺旗、揭陽市惠來縣
濰坊市昌邑市、渭南市蒲城縣、廣西南寧市興寧區(qū)、定西市渭源縣、綏化市望奎縣、成都市成華區(qū)
鎮(zhèn)江市丹陽市、東營市廣饒縣、昭通市魯?shù)榭h、儋州市和慶鎮(zhèn)、東莞市橋頭鎮(zhèn)、成都市崇州市、洛陽市西工區(qū)、保山市隆陽區(qū)、黔西南興仁市、衡陽市衡山縣
南陽市新野縣、丹東市振安區(qū)、儋州市新州鎮(zhèn)、黃山市祁門縣、中山市橫欄鎮(zhèn)、陽江市陽春市、婁底市新化縣、長治市平順縣
保亭黎族苗族自治縣什玲、澄邁縣福山鎮(zhèn)、太原市婁煩縣、成都市成華區(qū)、瓊海市會山鎮(zhèn)
東莞市長安鎮(zhèn)、廣西柳州市柳江區(qū)、玉溪市易門縣、長春市二道區(qū)、楚雄元謀縣
成都市青羊區(qū)、昆明市富民縣、深圳市龍崗區(qū)、定安縣龍湖鎮(zhèn)、大連市甘井子區(qū)、阿壩藏族羌族自治州茂縣、海西蒙古族天峻縣、六安市裕安區(qū)
文山馬關(guān)縣、南通市啟東市、昌江黎族自治縣烏烈鎮(zhèn)、陵水黎族自治縣隆廣鎮(zhèn)、黔南龍里縣、南陽市西峽縣
宿遷市泗陽縣、怒江傈僳族自治州瀘水市、陵水黎族自治縣黎安鎮(zhèn)、東方市天安鄉(xiāng)、定安縣翰林鎮(zhèn)、周口市商水縣、岳陽市岳陽樓區(qū)、揭陽市榕城區(qū)
黔西南冊亨縣、晉城市城區(qū)、齊齊哈爾市建華區(qū)、西寧市大通回族土族自治縣、遂寧市蓬溪縣
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央行內(nèi)部通報券商洗錢風(fēng)險及反洗錢履職典型問題，關(guān)注綜合賬戶服務(wù)、大宗交易等六類業(yè)務(wù)風(fēng)險|界面新聞 · 快訊
中國人民銀行反洗錢局近期內(nèi)部通報了證券公司洗錢風(fēng)險及反洗錢履職典型問題，并要求各法人證券、期貨、基金業(yè)金融機構(gòu)組織開展自查工作。
據(jù)悉，央行通報的券商洗錢風(fēng)險涵蓋外部威脅、客戶風(fēng)險和業(yè)務(wù)風(fēng)險三大類。其中，業(yè)務(wù)風(fēng)險聚焦券商的綜合賬戶服務(wù)及單客戶多銀行業(yè)務(wù)、新三板協(xié)議轉(zhuǎn)讓和主板大宗交易、投資銀行、兩融、轉(zhuǎn)托管、場外衍生品六類業(yè)務(wù)。
從當前券商洗錢風(fēng)險狀況看，通報內(nèi)容顯示，外部風(fēng)險方面，根據(jù)有權(quán)機關(guān)查凍扣數(shù)據(jù)，券商面臨的主要外部威脅包括非法吸收公眾存款、詐騙、內(nèi)幕交易/操縱市場等證券犯罪、行賄受賄、非法經(jīng)營、經(jīng)營賭博等。（中證金牛座）
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